来源：欧宝彩票 发布时间：2025-03-27 22:09:45
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.为规范公司关联交易行为，提升公司关联交易决策效率，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定及要求，公司以2024年1月至12月已发生的日常关联交易为基础，结合2025年度日常经营工作开展计划，预计2025年度与各关联方日常关联交易额度为27,356.73万元。其中“向关联人购买商品或服务”类别预计发生金额为1,219.00万元；“接受关联人提供的劳务”类别预计发生金额为3,529.32万元；“向关联人销售、出租商品”类别预计发生金额为1,548.48万元；“向关联人提供劳务或服务”类别预计发生金额为21,059.93万元。详细情况如下：
3.根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定，本次2025年度日常关联交易预计事项已提交公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议审议，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财、李红书，关联监事宋翔回避表决，同时还需提交公司股东大会审议，公司控制股权的人云南省交通投资建设集团有限公司以及股东张国英将在股东大会上对此议案回避表决。本次关联交易未构成重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
（5）营业范围：公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可证经营）。
2.关联关系：云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投”）为公司控制股权的人，为公司关联法人。
3.履约能力：截止2024年9月30日，云南交投总资产为8,858.65亿元，归母净资产为2,021.51亿元；2024年1至9月，云南交投营业总收入为526.66亿元,归母净利润18.36亿元。经查询，云南交投不属于失信被执行人，其经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站5楼。
（5）营业范围：住宿服务；烟草制品零售；酒类经营；出版物批发；出版物零售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；建筑施工劳务；食品销售；食品生产等。
2.关联关系：云南交投集团后勤服务有限公司为云南交投全资子公司，为公司关联法人。
3.履约能力：经查询，云南交投集团后勤服务有限公司不是失信被执行人，其经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站办公楼5楼502室。
（5）营业范围：桥梁伸缩装置研发、生产、销售及安装；建筑砂浆的研发及销售；国内贸易、物资供销；计算机网络集成、计算机软硬件开发；机械设备、仪器仪表的销售、租赁等。
2.关联关系：云南顺捷科贸有限公司为云南交投集团后勤服务有限公司全资子公司，云南交投集团后勤服务有限公司为云南交投全资子公司，云南顺捷科贸有限公司为公司关联法人。
3.履约能力：经查询，云南顺捷科贸有限公司不是失信被执行人。云南顺捷科贸有限公司经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
（5）营业范围：交通运输工程及前沿技术探讨研究、交通信息工程与控制研究，载运工具运用工程研究,交通工程、交通技术、交通信息、业务技能、综合交通运输咨询；汽车运用技术咨询等。
2.关联关系：云南省交通科学研究院有限公司为云南交投全资子公司，为公司关联法人。
3.履约能力：经查询，云南省交通科学研究院有限公司不是失信被执行人。云南省交通科学研究院有限公司经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路493号11层。
2.关联关系：云南交投物业服务有限公司为云南交投集团后勤服务有限公司全资子公司，云南交投集团后勤服务有限公司为云南交投全资子公司，云南交投物业服务有限公司为公司关联法人。
3.履约能力：经查询，云南交投物业服务有限公司不是失信被执行人。云南交投物业服务有限公司经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
（5）营业范围：国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；食品销售(仅销售预包装食品)；农副产品销售；谷物销售；酒店管理；餐饮管理；物业管理等。
2.关联关系：云南交投集团经营开发有限公司为云南交投全资子公司，为公司关联法人。
3.履约能力：经查询，云南交投集团经营开发有限公司不是失信被执行人，其经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
（5）营业范围：公路管理与养护；林木种子生产经营；路基路面养护作业;建设工程设计等。
2.关联关系：云南交投生态环境工程有限公司为云南交投集团经营开发有限公司全资子公司，云南交投集团经营开发有限公司为云南交投全资子公司，云南交投生态环境工程有限公司为公司关联法人。
3.履约能力：经查询，云南交投生态环境工程有限公司不是失信被执行人。云南交投生态环境工程有限公司经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
（5）营业范围：国内外公路、桥梁、隧道、机场、码头、房屋、基础等工程的勘察、设计、施工等。
2.关联关系：云南交投集团公路建设有限公司为云南交投控股子公司，为公司关联法人。
3.履约能力：经查询，云南交投集团公路建设有限公司不是失信被执行人。云南交投集团公路建设有限公司经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
（5）营业范围：建设工程项目施工；建筑施工劳务；建设工程监理；港口经营；金属船舶制造；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；代理记账等。
2.关联关系：云南省港航投资建设有限责任公司为云南交投全资子公司，为公司关联法人。
3.履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司不是失信被执行人，其经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
（5）营业范围：建设工程项目施工；房地产开发经营；建设工程勘测考察、建筑材料销售等。
2.关联关系：云南德宏道路桥梁工程有限公司为云南交投德宏投资开发有限公司的全资子公司，云南交投德宏投资开发有限公司为云南交投的控股子公司，云南德宏道路桥梁工程有限公司为公司关联法人。
3.履约能力：经查询，云南德宏道路桥梁工程有限公司不是失信被执行人，其经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站内。
（5）营业范围：公路工程、交通工程的勘察、设计与施工；公路养护工程、市政公用工程的设计与施工等。
2.关联关系：云南交投集团云岭建设有限公司为云南交投的控股子公司，云南交投集团云岭建设有限公司为公司关联法人。
3.履约能力：经查询，云南交投集团云岭建设有限公司不是失信被执行人，其经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
4.业务范围：为金沙江中游库区航运基础设施综合建设一期、二期工程建设提供服务。对建设项目的设计、施工、监理、物质的招投标进行组织管理，对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护做监督和控制。
5.关联关系：金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部属于云南省港航投资建设有限责任公司下属单位，云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司，金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部与公司构成关联关系。
6.履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司、金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部不属于失信被执行人。金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部作为为建设金沙江中游航运综合开发项目而设立的单位，项目建设资产金额来源稳定，具备良好的信誉和履约能力。
（5）营业范围：高速公路的投融资、建设、管理和公路沿线相关产业的经营开发等。
2.关联关系：云南海惠连高速公路建设投资有限公司为云南交投的控股子公司，云南海惠连高速公路建设投资有限公司为公司关联法人。
3.履约能力：经查询，云南海惠连高速公路建设投资有限公司不是失信被执行人，其经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
（2）注册地址：云南省文山壮族苗族自治州西畴县兴街镇工业园区(管委会旁)。
2.关联关系：云南马西高速公路有限公司为云南交投的控股子公司，云南马西高速公路有限公司为公司关联法人。
3.履约能力：经查询，云南马西高速公路有限公司不是失信被执行人，其经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
（5）营业范围：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建设工程项目施工；建设工程设计；港口经营；道路货物运输等。
2.关联关系：云南交投关累港投资开发有限公司为云南交投的控股子公司，云南交投关累港投资开发有限公司为公司关联法人。
3.履约能力：经查询，云南交投关累港投资开发有限公司不是失信被执行人，其经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
（2）注册地址：云南省昆明市官渡区昆石高速公路小喜村收费站旁昆石管理办公室5楼。
（5）营业范围：工程监理；设备监理；工程勘测考察；工程设计；工程咨询，规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程咨询；工程建设项目管理；招标代理；工程建设价格咨询等。
2.关联关系：云南云岭高速公路工程咨询有限公司为云南省公路工程监理咨询有限公司全资子公司，云南省公路工程监理咨询有限公司为云南交投的全资子公司，云南云岭高速公路工程咨询有限公司为公司关联法人。
3.履约能力：经查询，云南云岭高速公路工程咨询有限公司不是失信被执行人，其经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆石高速公路小喜村收费站昆东管理处五楼。
（5）营业范围：安全技术服务（安全管理、安全培训、安全咨询、安全考评、安全生产标准化考评、安全评价、安全评估、安全审计、安全核准、安全监理、检测检验、安全事务代理、安全顾问）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；标识、标牌的制作及安装；电子科技类产品、教材及影像制品的销售等。
2.关联关系：云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司为云南省公路工程监理咨询有限公司全资子公司，云南省公路工程监理咨询有限公司为云南交投的全资子公司，云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司为公司关联法人。
3.履约能力：经查询，云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司不是失信被执行人，其经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办春漫社区信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园2幢4楼04316号。
（5）营业范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；安全系统监控服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；企业形象策划等。
2.关联关系：云南交投云岭文化传媒有限公司为云南交投集团经营开发有限公司全资子公司，云南交投集团经营开发有限公司为云南交投的全资子公司，云南交投云岭文化传媒有限公司为公司关联法人。
3.履约能力：经查询，云南交投云岭文化传媒有限公司不是失信被执行人，其经营和财务情况正常，能确保各项业务的正常进行，具备履约能力。
1965年3月出生，中专学历，园林绿化高级工程师。1994年1月至2003年4月在浙江绍兴从事苗圃个体户经营；2003年4月至2014年3月任云南洪尧园林绿化工程有限公司董事长兼总经理；2014年4月至今任云南洪尧园林绿化工程有限公司负责人。2017年11月13日至2020年12月2日期间先后任公司董事、副总经理。鉴于徐洪尧先生目前为云南洪尧园林绿化工程有限公司持股34%股份的股东，根据实质重于形式的原则，公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向其租赁房屋视同关联交易事项。
公司2025年度日常关联交易预计，内容涉及向关联人购买商品或服务、向关联人销售商品、向关联人提供劳务等业务。其中租赁房屋定价参考同地区市场行情报价，以及周边地区同类写字楼租赁价格确定。接受关联方劳务、向关联方提供劳务则是通过招投标方式，以招标文件和招标工程量为基础，结合《云南省建筑工程计价标准》《云南省园林绿化工程计价标准》等文件及具体项目真实的情况，在保证合理利润的前提下确定定价。
公司本次预计的2025年度与关联方关联交易金额额度预计，是公司及其子公司正常生产经营所需，关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务情况、经营成果造成重大不利影响。
公司独立董事于2025年3月10日召开2025年第一次专门会议，会议应参加独立董事3人，实际参与独立董事3人，由过半数独立董事共同推举的程士国先生主持。经过对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行审核检查、核对，对议案涉及的相关材料来审阅，并与公司有关人员做沟通，企业独立董事认为该关联交易事项遵循公平的原则，交易价格合理，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况，同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第九次会议审议。独立董事发表意见如下：公司本次预计的2025年年度日常关联交易额度，是基于公司真实的情况而产生的，符合公司2025年日常生产经营的需要，关联交易定价合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会在审议本议案时，关联董事均已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规，表决结果合法有效。公司2024年度的日常关联交易实际发生额与预计存在比较大差异的情况符合公司的真实的情况，公司董事会对存在一定的差异的说明符合实际，已发生的关联交易事项公平、公正，未发现损害公司及另外的股东利益，特别是中小股东利益情况。我们都同意公司此关联交易事项，并同意将此议案提交2025年第一次临时股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年3月27日（星期四）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月27日召开公司2025年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）下午14:30时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年3月24日（星期一）。
（1）截止2025年3月24日（星期一）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。控股股东云南省交通投资建设集团有限公司、股东张国英在本次股东大会上将对相关的关联交易议题回避表决。
8.现场会议地点：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
公司2025年第一次临时股东大会提案内容详见公司于2025年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。
（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“交投投票”。
2.填报意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月27日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月27日上午9：15，结束时间为2025年3月27日下午3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
本人（本单位）作为云南交投生态科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。
2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.为进一步聚焦公司主责主业，减少与参股企业的同质化经营，收回前期投入，改善公司资金状况。公司拟以公开挂牌转让方式，转让公司所持玉溪润景园林绿化工程有限公司（以下简称“润景公司”）49%股权。挂牌价格按不低于经评估备案后的该部分股权的评估价值进行。截至评估基准日2024年5月31日，本次转让的润景公司49%股权的评估价值为471.94万元（暂定值，最终价值以国资评估备案后的结果为准）。
2.本次交易事项已获得国资管理有权单位的批准，并已经过润景公司控股股东同意，评估价值尚需经国资管理有权单位备案。同时，本次交易事项已经过公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。此外，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
3.本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，根据最终结果，若构成关联交易，公司将按照规定履行相应程序。
7.经营范围：园林绿化工程设计、施工及养护；造林工程、荒山绿化工程、市政公用工程、环境治理工程、水土保湿工程、房屋建筑工程、建筑装饰工程、城市道路照明工程等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次公司转让润景公司49%股权已征得润景公司控股股东玉溪科教创新投资有限公司同意。玉溪科教创新投资有限公司在同等条件下享有优先购买权。
公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所对润景公司2023年度和截至2024年5月31日财务报表进行了审议，并出具了标准无保留的审计意见。润景公司相关财务数据如下：
公司聘请了中和资产评估有限公司对本次转让的润景公司49%股权进行了评估，并出具了《昆明正城房地产开发有限公司股东部分权益评估项目资产评估报告》（初稿，未经备案）。经采用资产基础法评估，截至2024年5月31日评估基准日，润景公司股东全部权益评估价值为963.15万元，增值额为30.37万元，增值率为3.26%。公司拟转让的润景公司49%股权价值为471.94万元。具体评估结果如下：
上述评估结果尚需履行国资备案程序，最终的评估结果以经国资备案后的结果为准。
本次交易的标的股权不存在抵押、质押或者第三人权利，无涉及有限资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。标的公司未被列为失信被执行人
因本次转让润景公司49%股权将采取公开挂牌转让方式进行，目前对交易对方、交易价格、支付方式、交付时间等内容尚不确定，公司将根据该交易的进展情况及时履行信息披露义务。
本次股权转让后，公司委派至润景公司的员工将调回至公司工作。除此外，本次股权转让不涉及土地租赁、债务重组等情况。
公司转让润景公司49%股权，有助于公司收回投入资金，提高公司资产使用率，改善公司资金状况。同时，有利于公司减少同质化经营及竞争，进一步提升公司主营业务盈利能力，转让润景公司49%股权对公司损益的影响视最终成交价格为基础，以公司相关财务处理后为准。本次股权转让事项不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.自2022年12月至2023年12月期间，公司作为联合体牵头人，与云南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“设计院公司”）组成联合体，陆续中标了会泽至巧家高速公路景观绿化项目设计施工一体化项目、宣威至会泽高速公路生态环境保护及提升项目、瑞丽至弄岛高速公路生态保护及绿美专项设计施工一体化项目、省道S11师宗至丘北（曲靖段）高速公路景观绿化项目设计施工一体化项目和省道S11师宗至丘北（文山段）高速公路景观绿化项目设计施工一体化项目等5个项目。因该5个项目的业主方均为公司关联方，在与业主方签订项目合同时，公司均按照深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，履行了关联交易董事会审议程序，并向深圳证券交易所申请豁免上述关联交易事项的股东大会审议程序且获得批准。按照公司与设计院公司签订的《联合体协议》约定，公司承担上述项目的绿化工程施工工作，设计院公司承担上述项目的绿美提升设计工作。
2.根据上述5个项目的项目合同约定，上述项目的合同均为总价合同，合同总价已包含了项目工程施工和设计工作的费用，在支付工程款时，业主方将工程款支付给公司，不再单独向设计院公司支付设计费用。据此，公司将与设计院公司分别签订上述5个项目的《联合体补充协议》，明确各项目绿美提升设计的具体范围及设计工程内容划分，根据其承担的设计内容，向其支付上述5个项目的设计费用共计不超过1,200万元（具体以最终签订的协议所约定的金额为准）。设计院公司为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司的控股子公司，为公司关联方，公司与设计院公司签订上述5个项目的《联合体补充协议》，构成关联交易，关联交易金额共计不超过1,200万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易已提交公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议审议，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财和关联监事宋翔已回避表决，无需提交公司股东大会审议。此外，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
6.经营范围：国内国外和内外资的公路行业(含公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程等)、市政行业(含道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、给水工程、排水工程等)、水运、航空、机场、建筑、风景园林、环境工程等工程的咨询、项目建议书、规划、可行性研究、勘察、设计、测绘、岩土工程、水土保持方案编制、环境污染治理、试验检测、灾害防治、工程监理、节能评估及评价等。
公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司直接持有设计院公司92%股权，为设计院公司的控股股东。公司与设计院公司构成关联关系。
根据云南省交通运输厅印发的《云南省绿美交通技术指南》的规定：“绿美公路范围包含中央分隔带、路侧绿带、立交区、边坡、隧道洞顶及洞口分离式中间带、沿线设施绿地等可绿化的区域”。根据设计院公司承担的设计内容，上述项目绿美提升设计划分为绿美提升设计部分和常规设计部分。按照中国勘察设计协会发布的《关于园林和景观设计服务成本要素信息统计分析情况的通报》及《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的规定，经测算，上述5个项目绿美提升设计费用共计不超过1,200万元（具体以最终签订的协议所约定的金额为准）。
本次公司与设计院公司签订上述5个项目的《联合体补充协议》，将有助于公司与设计院公司明确各自享有的权利和所需承担的责任、义务，有助于项目的顺利实施，对公司未来经营业绩产生影响，具体影响视项目实施情况确定，以最终财务核算为准。本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不会对公司独立性构成重大影响。
自2025年初至本公告披露日，公司与设计院公司累计已发生的关联交易金额为0元。
公司独立董事于2025年3月10日召开2025年第一次专门会议，会议应参加独立董事3人，实际参与独立董事3人，由过半数独立董事共同推举独立董事程士国对会议进行主持。经过对《关于签订联合体补充协议暨关联交易的议案》进行审查、核对，对议案涉及的相关材料进行审阅，并与公司相关人员进行沟通，公司独立董事认为该关联交易事项遵循公平的原则，交易价格合理，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第九次会议审议。独立董事发表独立意见如下：公司与联合体成员云南省交通规划设计研究院股份有限公司就会泽至巧家高速公路景观绿化项目设计施工一体化项目、宣威至会泽高速公路生态环境保护及提升项目、瑞丽至弄岛高速公路生态保护及绿美专项设计施工一体化项目、省道S11师宗至丘北（曲靖段）高速公路景观绿化项目设计施工一体化项目和省道S11师宗至丘北（文山段）高速公路景观绿化项目设计施工一体化项目分别签订《联合体补充协议》，向其支付相关费用，是基于公司实际情况而产生的，有助于上述五个项目的顺利实施，关联交易定价合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事均已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。我们一致同意该关联交易事项。
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2025年3月10日以通讯方式召开，公司已于2025年3月4日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经审议，监事会认为：公司本次预计的2025年度日常关联交易额度，满足公司的生产经营需要，符合公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序，关联董监事已回避表决。赞同公司2025年度与关联方各类关联交易金额共计27,356.73万元。具体内容详见公司于2025年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》
经审议，监事会认为：公司与云南省交通规划设计研究院股份有限公司就5个项目分别签订《联合体补充协议》，符合公司上述项目的实际情况，有助于项目的联合体各方明确各自享有的权利和所需承担的责任、义务，实现项目的顺利实施。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序，关联董监事已回避表决。同意公司与云南省交通规划设计研究院股份有限公司就5个项目分别签订《联合体补充协议》，向其支付5个项目绿美提升设计费用共计不超过1,200万元。具体内容详见公司于2025年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于签订联合体补充协议暨关联交易的公告》。
经审议，监事会认为：公司转让持有的玉溪润景园林绿化工程有限公司49%股权，有助于公司进一步聚焦主责主业，收回前期投入，改善公司资金状况。转让方式以公开挂牌方式进行，挂牌底价经评估机构评估，价值公允、合理。同意公司按评估基准日2024年5月31日的评估价值471.94万元（具体以经评估备案后的资产评估价值为准），以公开挂牌方式转让持有的玉溪润景园林绿化工程有限公司49%股权。具体内容详见公司于2025年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于挂牌转让参股公司49%股权的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年3月10日以通讯方式召开，公司于2025年3月4日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意公司2025年度与关联方各类关联交易金额共计27,356.73万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财和李红书对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2025年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
同意公司与云南省交通规划设计研究院股份有限公司就5个项目分别签订《联合体补充协议》，向其支付5个项目绿美提升设计费用共计不超过1,200万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎和唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2025年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于签订联合体补充协议暨关联交易的公告》。
同意公司以公开挂牌方式转让持有的玉溪润景园林绿化工程有限公司49%股权，挂牌底价按评估基准日2024年5月31日的评价估计价格471.94万元进行（具体以经评估备案后的资产评价估计价格为准）。内容详见公司于2025年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于挂牌转让参股公司49%股权的公告》。
为进一步规范和加强公司合规管理工作，切实防控风险，深化法治企业建设，根据公司《合规管理办法》的有关规定，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，同意聘任蒋俊凤（简历附后）为公司首席合规官，任期与公司第八届董事会一致。
同意公司于2025年3月27日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
蒋俊凤，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师、法律职业资格。2007年6月至2014年6月在昆明圣火药业（集团）有限公司工作，担任海外区域经理；2014年9月至2015年2月在云南大华赢邦房地产评估有限公司工作，担任估价师；2015年5月至2018年8月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所工作，担任项目经理；2019年6月至2022年4月在云南省交通投资建设集团有限公司产业投资部工作，担任技术主管；2022年4月起在公司工作，现任公司第八届监事会监事、公司内审机构负责人、风控审计部部长。蒋俊凤未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚，以及最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等有关规定法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
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